各位股东：

    经研究，决定召开泉州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间、地点、参会人员

    （一）时间：2025年10月15日（星期三）上午10:00，会期半天。

    （二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼3楼多功能厅

    （三）参会人员：2025年9月29日在册的本行股东。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于补选李明钦先生为泉州银行执行董事的议案》；

    （二）审议《泉州银行股份有限公司2024年度利润分配方案》；

    （三）审议《关于泉州银行股份有限公司追加发行资本补充工具的议案》；

    （四）审议《关于对本行董事及其关联方与本行发生关联交易统一决议的议案》；

    （五）听取《关于泉州银行2024年度董事监事履职评价监管复核结果的通报》；

    （六）听取和研究《泉州银行关于2024年度大股东评估情况的报告》。

    三、有关注意事项

    （一）2025年9月29日在册的本行股东均有权出席本次股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。

    （二）拟出席股东会的股东，应于2025年10月5日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。

    （三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

    （四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

    会务联系人：尹小姐  张小姐

    办公电话：0595-22572621

    通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室

    特此通知。

    附件：1.泉州银行股份有限公司2025年第一次临时股东会回复书

         2.泉州银行股份有限公司2025年第一次临时股东会委托书

泉州银行董事会

2025年9月29日