各位股东：
经研究，决定召开泉州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间、地点、参会人员
（一）时间：2025年5月20日（星期二）上午9:30，会期半天。
（二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼3楼多功能厅
（三）参会人员：2025年4月30日在册的本行股东。
二、会议审议事项
（一）听取和审议《泉州银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
（二）听取和审议《泉州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
（三）听取和审议《泉州银行股份有限公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告》；
（四）审议《关于泉州银行股份有限公司发行资本补充工具的议案》；
（五）审议《关于泉州银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》；
（六）听取和研究《泉州银行股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》；
（七）听取和研究《泉州银行2024年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。
三、有关注意事项
（一）2025年4月30日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。
（二）拟出席股东大会的股东，应于2025年5月10日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。
（三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。
会务联系人：尹小姐 潘先生
办公电话：0595-22572621
通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室
特此通知。
附件：
泉州银行董事会
2025年4月30日
