各位股东：

经研究，决定召开本行2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点、参会人员

（一）时间：2024年12月20日（星期五）上午9:30，会期半天。

（二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼3楼多功能厅

（三）参会人员：2024年12月5日在册的本行股东。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所开展2024-2026年度审计工作的议案》；

（二）审议《泉州银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；

（三）审议《关于修订泉州银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案》；

（四）审议《泉州银行股份有限公司关于调整董事薪酬方案的议案》；

（五）审议《泉州银行股份有限公司关于调整监事薪酬方案的议案》；

（六）审议《关于制定泉州银行股份有限公司股权质押管理办法的议案》；

（七）审议《关于修订泉州银行股份有限公司股权管理办法的议案》。

三、有关注意事项

（一）2024年12月5日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。

（二）拟出席股东大会的股东，应于2024年12月10日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。

（三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

会务联系人：尹小姐  潘先生

办公电话：0595-22572621

通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室

特此通知。

附件：1.泉州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会回复书

2.泉州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会委托书

泉州银行董事会

2024年12月5日