各位股东：

经研究，决定召开本行2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点、参会人员

（一）时间：2023年11月29日（星期三）上午9:30，会期半天。

（二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼3楼多功能厅

（三）参会人员：2023年11月14日在册的本行股东。

二、会议审议事项

（一）审议《泉州银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；

（二）审议《关于补选吴式达先生为泉州银行执行董事的议案》；

（三）审议《关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2023年度审计机构的议案》；

（四）听取和研究《泉州银行关于2022年度大股东评估情况的报告》。

三、有关注意事项

（一）2023年11月14日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。

（二）拟出席股东大会的股东，应于2023年11月20日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。

（三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

会务联系人：尹小姐  潘先生

办公电话：0595-22572621

通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室

特此通知。

附件：1.泉州银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会回复书

        2.泉州银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会委托书

泉州银行董事会

2023年11月14日