各位股东：
    经研究，决定召开本行2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议时间、地点、参会人员
    （一）时间：2022年6月29日（星期三）上午9:30，会期半天。
    （二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼总部大楼3楼多功能厅
    （三）参会人员：2022年6月9日在册的本行股东。
    二、会议审议事项
    （一）听取和审议《泉州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；
    （二）听取和审议《泉州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；
    （三）听取和审议《泉州银行股份有限公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》；
    （四）审议《泉州银行股份有限公司关于调整2017-2020年利润分配方案的议案》；
    （五）审议《关于续聘会计师事务所开展2022年度审计工作的议案》；
    （六）听取和研究《泉州银行股份有限公司2021年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；
    （七）听取和研究《泉州银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。
    三、有关注意事项
    （一）2022年6月9日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。
    （二）拟出席股东大会的股东，应于2022年6月19日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。
    （三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。
    （四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。
    （五）因疫情防控需要，参会人员会前14天内未有疫情中高风险地区旅居史。会议当天请出示“健康码”“通讯大数据行程卡”，佩戴口罩并现场测量体温，体温需小于37.2℃且无发烧、咳嗽等症状。
    会务联系人：尹小姐  潘先生
    办公电话：0595-22572621
    传真：0595-22572612
    邮箱：dshbgs@qzccbank.com
    通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室
    特此通知。

    附件：1.泉州银行股份有限公司2021年度股东大会回复书
      2.泉州银行股份有限公司2021年度股东大会委托书

泉州银行董事会
2022年6月9日