根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法》（财金〔2016〕12号文）相关规定，本行通过邀请招标方式开展会计师事务所招标，经第五届董事会审计委员会2019年第三次会议及第五届监事会第十次会议审议，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行外部审计机构。根据本行章程规定，董事会授权董事会审计委员会负责本行会计师事务所的聘用或更换。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：具备证券、期货相关业务许可证。

二、聘任会计师事务所履行的程序

1.2019年12月24日，本行第五届董事会审计委员会审议通过《关于选聘会计师事务所开展2019年度审计工作的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所开展本行财务报告审计工作。

2.2019年12月25日，本行第五届监事会审议通过《关于选聘会计师事务所开展2019年度审计工作的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所开展本行财务报告审计工作。

特此公告。

泉州银行董事会

2020年1月3日