各位股东：

经研究，决定召开本行2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、时间：2019年12月25日（星期三）上午9:00，会期半天。

二、地点：泉州市丰泽区云鹿路3号本行五楼多功能厅

三、主要议题：审议《关于泉州银行发行创新创业金融债券及小型微型企业贷款专项金融债券的议案》。

四、2019年12月10日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。

五、拟出席股东大会的股东，应于2019年12月16日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。

六、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

七、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

八、会务联系人：柯小姐  黄小姐 

办公电话：0595-22572621

传真：0595-22572612

邮箱：dshbgs@qzccbank.com

通讯地址：泉州市丰泽区云鹿路3号董事会办公室

特此通知。

附件：1.泉州银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会回复书

      2.泉州银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会委托书

泉州银行董事会

2019年12月10日