各位股东：
经研究，决定召开本行2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、时间：2019年6月18日（星期二）上午9:00，会期半天。
二、地点：泉州市丰泽区云鹿路3号本行五楼多功能厅
三、主要议题
（一）听取和审议《泉州银行股份有限公司董事会2018年度工作报告及2019年工作计划》；
（二）听取和审议《泉州银行股份有限公司监事会2018年度工作报告及2019年工作计划》；
（三）听取和审议《泉州银行股份有限公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告》；
（四）审议《泉州银行股份有限公司2018年度利润分配方案》；
（五）审议《关于泉州市国有资产投资经营有限责任公司变更派驻董事的议案》；
（六）听取《关于王小阳先生辞去本行董事等相关职务的报告》；
（七）审议《泉州银行股份有限公司2018年度报告》；
（八）听取《泉州银行股份有限公司2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。
四、2019年5月29日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。
五、拟出席股东大会的股东，应于2019年6月6日前将出席会议的书面回复通过传真、邮寄或送达本行董事会办公室。
六、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。
七、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。
八、会务联系人：柯小姐 黄小姐
办公电话：0595-22572621
传真：0595-22572612
邮箱：dshbgs@qzccbank.com
通讯地址：泉州市丰泽区云鹿路3号董事会办公室
特此通知。
泉州银行董事会
2019年5月28日
