各位股东：

    经研究，决定召开本行2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间、地点、参会人员

    （一）时间：2024年6月25日（星期二）上午9:30，会期半天。

    （二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼3楼多功能厅

    （三）参会人员：2024年6月10日在册的本行股东。

    二、会议审议事项

    （一）审议《泉州银行股份有限公司定向募股方案》；

    （二）听取和研究《泉州银行股份有限公司关于2023年度大股东评估情况的报告》。

    三、有关注意事项

    （一）2024年6月10日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。

    （二）拟出席股东大会的股东，应于2024年6月15日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。

    （三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

    （四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

    会务联系人：尹小姐  潘先生

办公电话：0595-22572621

通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室

特此通知。

附件：1.泉州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会回复书

     2.泉州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会委托书

泉州银行董事会

2024年6月10日