各位股东：
经研究，决定召开本行2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间、地点、参会人员
（一）时间：2024年5月21日（星期二）上午9:30，会期半天。
（二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总部大楼3楼多功能厅
（三）参会人员：2024年4月30日在册的本行股东。
二、会议审议事项
（一）听取和审议《泉州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
（二）听取和审议《泉州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
（三）听取和审议《泉州银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告》；
（四）审议《泉州银行股份有限公司关于发行资本补充工具的议案》；
（五）审议《关于补选陈伟民先生为泉州银行独立董事的议案》；
（六）审议《关于补选张白先生为泉州银行独立董事的议案》；
（七）听取和研究《泉州银行股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》；
（八）听取和研究《泉州银行2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。
三、有关注意事项
（一）2024年4月30日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。
（二）拟出席股东大会的股东，应于2024年5月11日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。
（三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。
会务联系人：尹小姐 潘先生
办公电话：0595-22572621
通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室
特此通知。
泉州银行董事会
2024年4月30日
