各位股东：
经研究，决定召开本行2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间、地点、参会人员
（一）时间：2022年12月23日（星期五）上午9:30，会期半天。
（二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼3楼多功能厅
（三）参会人员：2022年12月8日在册的本行股东。
二、会议审议事项
（一）审议《泉州银行股份有限公司定向募股方案》；
（二）审议《泉州银行股份有限公司2021年度利润分配方案》；
（三）审议《泉州银行股份有限公司关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》。
三、有关注意事项
（一）2022年12月8日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。
（二）拟出席股东大会的股东，应于2022年12月14日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。
（三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。
（五）因疫情防控需要，参会人员会前14天内未有疫情中高风险地区旅居史。会议当天请出示“八闽健康码”和“通讯大数据行程卡”，佩戴口罩并现场测量体温，体温需小于37.2℃且无发烧、咳嗽等症状。
会务联系人：尹小姐 潘先生
办公电话：0595-22572621
传真：0595-22572612
通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室
特此通知。
附件：1.泉州银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会回复书
泉州银行董事会
2022年12月8日
