各位股东：

经研究，决定召开本行2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点、参会人员

（一）时间：2022年2月16日（星期三）上午9:00，会期半天。

（二）地点：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行总行办公大楼3楼多功能厅

（三）参会人员：2022年1月24日在册的本行股东。

二、会议审议事项

（一）审议《关于泉州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

（二）审议《关于泉州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（三）审议《关于变更泉州银行股份有限公司经营范围及修订章程的议案》；

（四）审议《关于修订<泉州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（五）审议《关于修订<泉州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（六）审议《关于修订<泉州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

（七）审议《关于制定<泉州银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》；

（八）审议《关于泉州银行股份有限公司董事薪酬方案的议案》；

（九）审议《关于泉州银行股份有限公司监事薪酬方案的议案》；

（十）审议《关于选聘会计师事务所开展2021年度财务报表审计工作的议案》。

三、有关注意事项

（一）2022年1月24日在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不必是本行股东。

（二）拟出席股东大会的股东，应于2022年2月7日前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室，并办理出席会议的相关手续。

（三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章，代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股票；委托代理人出席会议的，委托人应在委托书上签名，代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

（五）因疫情防控需要，参会人员应会前14天内未有疫情中高风险地区旅居史。会议当天请出示“八闽健康码”和“通讯大数据行程卡”，佩戴口罩并现场测量体温，体温需小于37.2℃且无发烧、咳嗽等症状。

会务联系人：尹小姐  潘先生

办公电话：0595-22572621

传真：0595-22572612

通讯地址：泉州市丰泽区泉泰路266号泉州银行董事会办公室

特此通知。

附件：1.泉州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回复书

              2.泉州银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会委托书

泉州银行董事会

2022年1月24日